• 16:29【暴跌、抄底、反弹….投资者在微博讨论什么?】

    【暴跌、抄底、反弹….投资者在微博讨论什么?】

    受新冠疫情持续蔓延的影响,投资者对经济发展的预期恶化,避险情绪高涨,风险资产被抛售,避险资产也未能幸免。美股史无前例8个交易日熔断4次,国际油价跌向20美元/桶,国际金价一度跌至1451.1美元/盎司近四个月的低位,美元指数犹如坐过山车。

    全球金融市场“呼吸困难”,比特币也不例外。3月12日24小时暴跌37%,最低跌至4100美元左右,目前回调仍然没有回到暴跌前水平。Coin Metrics的最新报告指出,比特币与标普500指数关联性创新高,12日的相关系数创下历史新高0.52,这表明加密资产市场与现有传统市场的联系越来越紧密。

    比特币与全球资产共振,原本属于小众圈层的币民一时间也与全球投资者产生了共鸣。暴跌、美股、抄底、反弹、合约、减半……PAData梳理了1617条微博,告诉你国内主流民间舆论场中,币民都在讨论些什么?

    史上最贵热搜榜,5次热搜3次是大跌

    3月16日晚间,话题#比特币#又上了微博热搜,一度高居热搜榜第8,累计在榜2小时30分。当天新浪财经发表的热门博文称,“据交易平台Bitstamp报价,#比特币#短线下挫跌破4500美元,日内跌幅达16%,续刷2019年4月以来低位。”

    比特币跌跌不休上热搜,微博网友“哎哎哎哎迪生”戏称,“花了这么多钱,终于上一次热搜了。”根据CoinMarketCap的数据,16日比特币的市值约为916.33亿美元,较前一日缩水68.96亿美元,这次热搜的“成本”可谓巨大。

    而事实上,比特币每次上热搜的“成本”都不小,远高于一般买榜的市场价。根据enlightent云合数据的历史统计,含有“比特币”关键词的热搜话题一共有5个,分别是#比特币#、#比特币下跌#、#比特币突破10000美元#、#上百亿美元比特币已永久丢失#、#比特币跌#。包括此次中性话题#比特币#在内,5个话题中有3个都是因为币价下跌上热搜,仅有1个是因为币价上涨而上热搜。

    不过,热搜排名最高的话题却跟币价上涨和下跌都没关系,与比特币所有权有关的话题#上百亿美元比特币永久丢失#最高登上过热搜榜第3位,是最受全国网友关注的比特币相关话题。

    最近一次热搜话题#比特币#的搜索量达到了28.88万次,是历次热搜话题中搜索量最高的一次,看来此次跟随大环境的下跌也让比特币收获了更广范围的关注。搜索量较高的话题还有#比特币突破10000美元#和#比特币下跌#,都超过了20万次,分别为24.26万次和21.97万次。

    而去年在榜的话题#上百亿美元比特币已永久丢失#和#比特币跌#的搜索量分别只有10.42万次和8.84万次,明显低于另外三个今年新登上热搜榜的话题的搜索量。可见,过了一年,比特币的受关注度有了显著的提高。

    #比特币#与#美股#高度关联

    PAData对3月23日话题#比特币#下最热门的1617条微博(不含图片、视频和二级评论)进行了文本分析后发现,除了关键词“比特币”(和同义的“BTC”)以外,出现频率高于100次的词还包括“区块链”、“货币”、“行情”、“美元”、“市场”、“美股”、“暴跌”、“币圈”、“下跌”、“抄底”、“反弹”、“全球”、“合约”、“资产”、“美国”等。

    从话题关联度来看,#比特币#和#区块链#是关联度最高的两个话题,关联次数达到了269次,其次是#比特币#和#币圈#,关联次数达到了67次。

    #比特币#和#美股#的关联度紧随其后,达到了34次,但值得注意的是,#比特币#和#美股#的关联度是#比特币#与所有圈外话题组合中关联度最高的一种组合。

    而且#比特币#与#股市#和#股市#的关联度也比较高,分别达到了13次和6次。这意味着不仅从数据研究角度,比特币和标普500指数的关联度在上升,而且从投资者舆情角度来看,投资者也越来越将比特币纳入全球金融市场中考量,这或将反向促进比特币和标普500指数之间的关联。而在交易所中,关联次数最多的是火币。

    微博网友的主流叙事,人人都是分析师

    从高频词和关联话题中不难看出#比特币#话题下热门微博的主流叙事主要围绕近期比特币走势和全球金融市场走势展开。在剔除纯资讯类微博、产品宣传类微博和其他情绪表达类微博后,可以进一步分为四类一级叙事主题,包括近期比特币为什么跌?近期盈利如何?为什么亏损了?接下来行情将何去何从?

    其中分析近期比特币为什么下跌的微博占比约为15.77%,分析近期亏损情况的微博占比约为12.90%,分享近期个人盈利情况的微博占比约为20.43%,判断接下来行情走向的微博占比约为50.90%。

    对这些话题,微博上的网友有着一些比较一致的观点,这些观点构成了二级叙事内容。关于近期比特币为什么下跌,不少微博网友认为这与疫情或全球经济形势恶化有关,也有网友认为这与美元回流,机构倒向空头有关。

    对于近期比特币暴跌引发的“合约大屠杀”,微博网友认为这与庄家坐庄有关,也与投资者使用杠杆过高有关,还有网友认为这与交易所拔网线宕机有关。

    近期个人盈利可以分为亏了和赚了,对接下来的行情走向,主要分为从信仰持币和超跌反弹的角度看多,或从全球流动性紧缺和经济下行的角度看空。

    结合时间维度来看微博上#比特币#话题下的舆情可以发现,在暴跌后的13日,微博上持看多观点的网友达到近期高点。比如网友“yanglin建”说到:“#比特币#比特币下跌到了4000美元,再次走出鬼门关走势,我始终相信暴跌之后会迎来大涨,现在就是抄底的好机会。”网友“宁愿乐呵”认为:“#比特币#现在不抄底还在等待什么时候,机会已经来了,BTC现在就是白菜价,你见过打折出售的BTC吗,现在就是,买到就是赚到,抄底的最佳良机,别错过了。”

    3月13日当天分析比特币为什么下跌的微博也很多,微博网友“凯鑫stacy涪”说:“#比特币#疫情继续这么下去,全球股市会继续下跌,资产都是连通的,比特币肯定受影响,只是影响程度不同,现在是比特币抄底良机。”另外,当天分享个人收益的微博处于近期低点。

    而在经过一轮超跌反弹又下跌后,3月18日至20日,微博上关于关于未来行情走势的分析达到高点,与13日不同的是,最近关于未来走势的舆情比较胶着,比如网友“CryptoApprentice”认为;“短期高点已到,还有1000刀最多”。“信金陵”认为:“持续大幅下杀,哪怕是在危机中,也会有反弹,美股就是另一个例子,但需要明白的是这是金融危机,旗形下跌,不要侥幸和幻想,金融市场包括币市的长期熊市可能才刚刚开始。”

    持相反观点的网友认为随着各国政府的量化宽松政策,市场流动性得到补充后,比特币会上涨,比如网友“链海青螺”认为:“欧洲央行宣布5万亿大救市,日本也计划抛30万亿!比特币很快将拉升。”;“eos君”认为:“美股几次新低比特币都没有新低,这是好现象说明比特币一步到位后要比美股强,等全球股市反弹以后,还是可以期待一下比特币的反弹行情的。”

    而在16日至18日期间,不少网友分享了个人收益。到了21日至23日,分析为什么造成巨额亏损的微博开始多了起来,这与交易所拔网线和维权事件的发酵有关。

    有人被套牢在FCoin,有人收益500%

    近期,比特币的价格剧烈波动,投资者的心情也跟着上上下下。

    有不少微博网友没能在险中求得富贵,反而亏了钱。这些人里有人高位接盘被归零,有人抄底抄在半山腰,有人开杠杆投机被爆仓……不过这些都还不是最惨的,最惨的一位网友根本没机会参与这次行情,因为他的比特币都在FCoin里无法提现。

    有人亏钱也有人挣钱,但在这种过山车式的行情中能大赚一笔的人很少,大多数赚钱的人都是小赚,少赚以后就不恋战了,甚至还有一些网友觉得不赔或者少赔就是赚了。

    在网友分享的个人收益中不难看出大多数网友目前的投资标的都是期货、杠杆这种金融工具固然可以实现以小博大一夜暴富,但不能忽视的是,其中蕴含的风险对立面便是一夜归零。区块链从业者郐冬发微博提醒投资者,“少用杠杆参与巨大波动的市场,或是先持有现金观察它,再找合适机会进入。”

  • 15:51【研报:史上最大财富转移将推动BTC升至35万美元】

    【研报:史上最大财富转移将推动BTC升至35万美元】

    “X世代和千禧一代只需将其继承财富的5%投向比特币,那么到2044年,比特币的价格可能会飙升至35万美元。”

    加密货币交易所Kraken旗下研究团队Kraken Intelligence 3月24日发布最新研报,做出这一预测。其做出这一预测的逻辑如下。

    1、根据Cerulli Associated的预测,在未来25年中,仅仅在美国就将有超过68万亿美元的财富从婴儿潮一代转移至对比特币友好一代(X世代和千禧一代)手中。这将是历史上最大的财富转移。

    2、美国的遗产税率为2%,再假设到2044年,这些继承的财富的5%的投向比特币,那么2044年,X世代和千禧一代投向比特币的资金可达到约9710亿美元。考虑到全世界的话,这一数字会更高。

    3、随着婴儿潮一代的人数减少,并将其财富转移给X世代和千禧一代。68万亿美元的财富转移中,70%将在未来10年内发生。

    4、考虑到边际供应,假设有9710亿美元流向比特币,则2044年比特币的价格将约为35万美元。

    5、还有一些值得注意,因为年轻一代购买比特币的可能性更大。

    在2019年的一项调查中,18至34岁的受访者有42%表示,他们很可能在未来5年内购买比特币,而65岁及以上人群中只有8%。

    6、千禧一代已经在比特币上进行了大量投资。

    根据Charles Schwab在2019年12月发布的报告,灰度投资的比特币信托(Bitcoin Trust)股票在千禧一代股票资产配置中排名第五。

    7、X世代(1965-1980)可能会将其中一部分钱投到比特币中,因为他们:伴随着计算机长大;对银行不信任;不认为自己是“保守主义者”;珍视个人自立。

    8、千禧一代(1981-1996)更可能将部分资金投入到BTC中。作为一代人,他们更喜欢:透明和移动性;计算机技术产品;社交信息;不信任银行。

    9、即使预测是错误的,财富转移也会造成巨大影响。如果X世代和千禧一代所继承的钱中只有1%投向BTC,那么到2044年,比特币的价格也可能升至7万美元。

  • 12:22【坚持定投两年,没想到我还亏了】

    【坚持定投两年,没想到我还亏了】

    「有人仅花五块钱就能解决三天的伙食:倒置香菇肉酱瓶,用分离出来的油煎超市买回的降价鸡蛋,搭配一块钱一袋的龙须面,记得拿信用卡付款攒积分。

    这位坐标广州天河区体育西附近甲级写字楼的组员,每周只花10块钱吃饭,省下来的钱都买了比特币。」

    当你身处这个一掷千金的行业,见过太多动辄百万收益,甚至一夜暴富的勇猛玩家后,猛一发现豆瓣「抠门男性联合会」小组里这位极致「省钱」,也要买比特币的加密玩家,你会不会有种玄幻感?没有暴富故事的加持,这些定投比特币的玩家,大多不为人所知。

    在这一期的韭菜花专栏中,我们将目光转向这个低调的群体。不炒币、见过太多满口谎言的「积币侠」不是比特币信仰者,但不妨碍他持续定投了近两年,「至少要等币价涨到两万刀」。

    当然,积币侠不是律师,也可以是一位依旧对币圈心灰意冷的老韭菜,或者一位初出茅庐的毕业生,甚至可能仅仅是一位纯属好奇的新手。他们或许厌倦了梭哈一个币的刺激与不安,也可能是输完本金后,还对加密货币留存着一丝幻想,选择定投不离场。

    虽然你我都知道「熊市进场囤币、牛市卖币退场」是绝佳的投资方式,但又有多少人能真正实践呢?在下面这些或坚定、或执拗的定投玩家身上,或许能看到你的影子。

    「家人不知道我在定投比特币」

    赚钱,然后赚更多的钱,一直是加密货币交易场上,玩家们最真实、朴素的愿望。下大注和梭哈曾被认为是勇猛的表现,定投就不一样了。

    某种程度上,定投反人性,它不会让你短时间暴富,也不会让你家喻户晓。在坚持了近两年定投的「积币侠」看来,要成为定投行列的忠贞玩家,需要克服的远不止懒惰。

    每逢工作日第一天,已经从事多年法律工作的「积币侠」来到办公室的第一件事,不是整理卷宗,而是打开交易平台APP,下单、转账、截图,然后将数据补录到一个专门的Excel登记表,这已经坚持一年多的操作,早已成为习惯,如果遇到突发情况,没赶上定投,那他这一整天都会惦记,心里不踏实。

    从2018年9月11日到2020年3月26日,561天,91期,对买币熟能生巧的「积币侠」花在定投上的时间,每次大概只有5分钟,时间选在周一的原因,是「到了公司可能还没那么快进入工作状态」,每年投入5万多对他来说完全可以承受。

    事实上,在加密投资圈子,也存在着若隐若无的鄙视链。比如玩合约的看不上现货,玩现货的也看不起定投,在这些勇猛的玩家看来,从波云诡谲的市场中斩获收益,比老老实实定投要刺激得多,收益战绩也更优异。

    定投看似简单,但即便「积币侠」规定好每周一的定投,他也不是就能100%遵从。2018年8月、9月的几期定投,他嫌价高没买,后来攒着在同一天投了10000元,刚开始还将定投时间线拉远到了7月2日。严格来说,他的操作也不能100%客观反映每周一定投的结果。

    除了早期修正,「积币侠」也有几次自以为聪明,最终反被聪明误的经历。比如去年3月,自以为币价还会继续下跌,没想到后面补投的成本远高于此前,在想通补买对长期成本分摊并没有多大用处后,去年4月开始他就不再随意改变计划了。

    家人并不知道「积币侠」在定投比特币,2018年底比特币大跌的时候,他妻子偶然在朋友圈看到「双十一比特币半价」的描述,表示过好奇,他曾想先试图解释比特币,再透露自己定投的事,最终因为对方不感兴趣作罢。

    亏惨怀疑人生,到佛系定投

    说到定投,「积币侠」很感谢一个人,这个昵称为「手中无比特」的玩家,发迹于国内最早的比特币论坛巴比特。

    入圈「考察」两个月后,「手中无比特」从2015年3月16日开启定投旅程,他的计划是每周定投价值一千元的比特币,并公开了3个比特币地址。之后两年,他对比特币有过各种怀疑,比如「比特币没戏」、「看来比特币2016年没啥希望」、「一点乐趣到没有」,但定投一直在继续,最终在付出约11万元成本后,收获44.31枚比特币,比特币价格最高的时候,他的收益率近5000%,堪称定投成功的典范。

    定投最终在2017年2月终止了,根据他的说法是当年国内交易平台禁止提币,不过,直至如今,他钱包地址里的币一直没转移,甚至在今年3月还有所增加了。

    「手中无比特」的事例如今还让人津津乐道,也引领着更多的人走上定投道路,其中有新手,也有历经千帆的老韭菜。

    和「积币侠」没放弃正职,兼顾定投不同,想起两年前那段辞职炒币的荒唐经历,已经回归正常生活的王树(化名)恍如隔世。与大部分牛市进场的投资者一样,王树的币圈开场也是不让人惊讶的一夜暴富,毅然辞职专投IC0项目、跟风消息盘,从大赚20多万到亏几万,整个过程只花了短短两个月,用他的话说,「就像做梦一样」。

    王树曾是火星人(徐子敬)的忠实粉丝,追过他的直播,也曾将他的观点奉为圭臬,如今想来「真是太年轻了」。2018年熊市刚降临时,看到不断暴跌的王树还异常兴奋,还幻想着复制暴富。但凭运气赚到的钱,最终凭实力亏完了。从2018年3月到5月,他从250元的HSR,一路补仓买到30元,拿现货的同时还加了杠杆。

    死扛三个月后,最终在23元平仓。一夜之间,不仅所有盈利散尽,还倒亏了几万块。经过反思,他决定不再碰杠杆,选用最稳妥的方式——定投。从2019年年初开始,几个月后他在收获32.6%的收益后离场,「没意思了」。

    每隔两、三个月,「积币侠」总会将比特币从平台提现到冷钱包,截至目前,「积币侠」合计已经投入了约9万元,钱包里已经躺了两个比特币,按照3月25日比特币市价6600美元计算,目前总价值不到9万,收益率为-1.17%。不过,这个数字,在20天前还是60%。

    看到他人的数倍收益,「积币侠」羡慕,承认自己的炒币技术不行需要勇气;看到资产缩水,「积币侠」也会失落,所幸这种失衡感已经能很快调整。他还记得最至暗的时候是18年12月到19年的1月,当时自己的定投浮亏就达到了43%,整个加密市场也是哀嚎遍野。

    从最初的牵肠挂肚,修炼到如今稳坐泰山,「积币侠」花了近一年的时间。

    归零心态定投

    和很多投资市场一样,加密货币市场也是牛短熊长,很多人不信比特币、不参与加密生态建设,但不妨碍他们来这里赚钱。这个波动巨大的「赌场」上,有人通过大开大合的玩法暴富,破产,也有人试图通过细水长流的方式,通过时间来分摊买币的成本。

    加密货币算不算一个好的投资标的?海外一位名为「Joe-M-4」的Reddit网友花了两年多时间在每年的第一天,按市值前十的币种分别买入100美金,共计1000美金,进行了一场加密实验,最终在2018年年末亏了近81%,第二年赚了47.2%,今年2月,他又赚了51%。从惨亏大半到赚一半,加密货币的表现实在阴晴不定。

    「积币侠」不相信类似比特币未来将取代法币的信仰,但他承认比特币是一个绝佳的炒作标的,只要资本不放弃炒作,比特币就不会归零,对未来收益的期待促使他坚持至今,也做好了最坏的打算——归零。

    因为,定投并不一定稳赚。排除那些早期偶然涉足币圈的「过客」,只因为随手购买,就不经意斩获高倍收益的幸运儿,有人从年初定投至今,一个月前还沾沾自喜抄底成功的,随着近期价格回落,又重新回到了原点,甚至还亏了不少;也有听信他人蛊惑、盲目信仰,从两年前比特币最高点一路「接盘」,熬不过熊市,最终黯然退场的囤币党。

    加密货币市场自有一套运行规则,面对鼠目寸光的投机者,它会自动开启清洗模式,熊市因为浮亏看不到希望割肉、短时上涨急于把收益落袋为安的,都不属于真正的定投。从某种程度上说,除非比特币死忠,只有怀着归零心态的定投玩家,才能在这里生存下来。

  • 09:10【全球稳定币或面临监管风暴,国际证监会组织已介入】

    【全球稳定币或面临监管风暴,国际证监会组织已介入】

    全球证券监管机构“国际证监会组织”(IOSCO)在其最新发布的报告中表示,全球稳定币计划可能会根据其结构,呈现出证券或其他受监管金融工具或服务的典型特征。

    同时,国际证监会组织(IOSCO)还与支付与市场基础设施委员会(CPMI)一起对CPMI-IOSCO金融市场基础设施原则(PFMI)的应用进行了单独的初步分析,其得出结论称:

    “金融市场基础设施原则(PFMI)适用于全球稳定币。”

    此外,国际证监会组织(IOSCO)在其金融科技网络内成立了一个稳定币工作组,从证券市场监管机构的角度考虑和评估全球稳定币提案。

    四大类型稳定币

    据悉,该报告中提到的稳定币类型有:

    与法定货币锚定的稳定币:加密资产可与一种或多种法定货币相关,这些法定货币可能在存款中受到保护,也可能不受保护;

    和其它现实世界资产锚定的稳定币:加密资产也可以和现实世界的资产相关,例如证券、商品、房地产、金融工具或其它资产;

    其他加密资产稳定币:加密资产也可以和一种和多种加密资产相关;

    算法控制稳定币:加密资产可以使用模拟货币政策的算法,例如,稳定币可以采用一种算法,通过调整代币供应量以满足需求,来实现特定的加密资产货币目标;

    尽管报告中并非提到任何具体的稳定币项目名,但这些类型已包含了市场上所有的稳定币,包括Libra、USDT、WBTC等。

    稳定币的利弊权衡与监管

    而在报告的总结部分,国际证监会组织(IOSCO)表示:

    “广泛采用的全球稳定币具有巨大的潜力,它们可以为消费者和投资者在内的市场参与者创造利益,但它们也可以加剧金融市场的现有风险,并创造出新的风险。从长远来看,稳定币提案可以复制现有的金融产品和服务,将稳定币生态系统作为新的支付媒介或市场基础设施的核心组成部分。

    报告阐述了消费者保护、市场完整性、透明度、利益冲突、金融犯罪、系统影响和经济影响等一系列领域的风险。在金融服务中使用稳定币可能会导致金融市场运作方式的重大变化,因此可能会产生风险,这需要稳定币参与方进行管理,并且需要监管机构和标准制定者认真考虑。

    鉴于现有和新的稳定币结构可能具有跨界和跨机构的影响,国际证监会组织及其成员打算在必要时采取一个全球协调做法。

    国际证监会组织随时准备与其他国际机构和标准制定者合作,以对稳定币提议和风险保持一致的理解。国际证监会组织(IOSCO)将寻求为监管机构提供一个场所,讨论与全球广泛采用的稳定币生态系统监管相关的问题。”

  • 07:15【加密基金Pantera Capital:BTC很可能在12个月内突破2万美元】

    【加密基金Pantera Capital:BTC很可能在12个月内突破2万美元】

    据Dailyhodl报道,区块链和加密对冲基金Pantera Capital的首席执行官表示,他相信比特币价格很可能在未来12个月内打破20000美元的历史最高记录。

    在一封给投资者的新的信函中,莫尔黑德(Morehead)写道,目前全球经济遭遇了前所未有的危机。

    “35年来,我一直在动荡的全球宏观经济中从事交易活动。这次的经济危机与以往的都不一样,这必将结束有史以来持续时间最长的全球经济扩张。它对全球经济的影响可能比最近记忆中任何一次衰退都要大。”

    莫尔黑德表示,他相信一场比战后任何一次衰退都严重的经济危机即将来临。他援引高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)的数据称,“一场真正的衰退——全球负增长”即将到来。

    根据莫尔黑德的说法,当前的宏观环境为比特币和加密货币在明年的反弹奠定了基础。

    “比特币诞生于金融危机之中,它的优势将在这次危机中真正突显出来。现在我们的财政赤字已经到了数万亿美元的水平,这只会对无法量化的资产(股票、房地产、加密货币)的价格产生积极影响。换句话说,比特币兑美元的汇率将会上升。”

    莫尔黑德表示,他预计比特币市场将分阶段恢复强势,因为在美国联邦赤字激增的情况下,拥有大量资本的投资者将寻找新的投资机会。

    “比特币的价格可能在未来12个月创下新高。这不会在一夜之间发生。我的最佳猜测是,机构投资者将需要2-3个月的时间来对目前的投资组合问题进行分类筛选,再另外花3-6个月时间研究新的投资机会,如不良债务,特殊投资,加密货币等。然后,随着他们开始进行资产配置,这些市场将真正迎来上涨。”

    尽管这些并不确定,但莫尔黑德表示他在Pantera的团队正在为接下来的牛市做准备。

    “我唯一的工作就是在加密货币市场管理好你们的资金。我坚信,这些策略最终将对加密货币市场产生利好。这就是我们的定位。”

    早在2013年,当时比特币的价格为105美元时,莫尔黑德就曾预测比特币价格可能会飙升至5000美元。

    Pantera Capital目前是加密领域最大的基金之一,已经投资了包括Bakkt、Ripple、Abra、Circle和ShapeShift在内的几十家加密和区块链公司。

  • 18:31【刷量、恶意宕机、协助洗钱 虚拟货币套路揭秘】

    【刷量、恶意宕机、协助洗钱 虚拟货币套路揭秘】

    近年虚拟货币投机炒作之风盛行,即使在强监管下,仍有不少交易所顶风作案。

    根据调查,虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出,包括通过虚假交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。在ICO被清理整顿后,又出现了IMO等新型融资方式,许多交易所和项目方则通过“出海”以躲避法律。

    记者获悉,在2017年央行与中央网信办等七部门联合整顿虚拟货币后,当年各地搜排出的173家境内虚拟货币交易平台基本实现无风险退出,以人民币交易的比特币在全球占比从90%以上降至不足5%。对“出海”的虚拟货币交易平台,多部门持续进行监测和打击,截至目前共监测和处置“出海”虚拟货币交易平台300余家,成效较为显着。

    专家提醒,群众应擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不盲目跟风炒作。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关部门举报。

    套路一:交易量畸高,通过虚假交易吸引客户入场

    虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出庞大的交易量,可以在Coin Market Cap网站上获取更高排名,营造出一种繁荣的市场假象,使客户普遍性地高估虚拟货币的价值,从而吸引客户入场。

    市场调查发现,前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%,分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍,说明交易平台存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

    此外,在市场调查中,随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析,发现其交易特征违反了Benford定律,交易金额中某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象,表明这些数据经过了人为修饰,并不是自然交易的结果,进一步证明交易平台存在虚假交易和数据造假的行为。

    套路二:恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”从而操纵市场

    市场调查发现,某些虚拟货币交易平台相互勾结,图谋客户的财产。

    一家平台通过“拔网线”的方法,使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象,影响客户正常下单、撤单和平仓等交易操作。宕机时间一般持续半小时到2小时不等。同一时间,另一家平台通过机器人买卖操纵价格,在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升。客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下,面对价格的巨幅波动,由于系统宕机无法选择止损或补仓,只能被迫爆仓,最终损失惨重,甚至血本无归。两家平台过一段时间交换角色,故伎重施,改为前者操纵价格,后者宕机以侵占客户财产。

    调查发现,某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生系统宕机6次,其中3次为突发故障宕机事件,平台承认发生过2次爆仓事件。目前已出现多起因虚拟货币平台无法登录而导致合约投资者利益受损的立案事件。

    套路三:利用虚拟货币匿名化和去中心化的特点,为犯罪分子洗钱

    以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点,已成为犯罪分子洗钱的帮凶,具备较大的社会风险。伊世顿一案中,伊世顿在国内股指期货非法获利20多亿元后,试图通过某比特币交易平台转移资金,因规模巨大且无法提供完备的证明材料转移失败。

    套路四:项目方和交易所“亲如一家”,有团队专职“拉盘砸盘”

    不只是平台间会沆瀣一气,记者调查发现,有些项目方和交易所也“亲如一家”。

    多位交易所内部工作人员告诉记者,交易所会要求项目方进行“市值管理”,类似于股票市场的“拉盘、砸盘”。一些上线的新项目被要求必须用买入、卖出做出市值波动,否则后续就更不会有人买。新项目的包装和宣传更重要,营销手段必须有创新,业内流行的“共振”等募资方式的热点必须要蹭,圈内评价“题材非常性感”的项目才会涨。

    操盘还需要“严密的计划”。虽然从二级市场大量买入就可以拉盘,但是怎么出货(也就是“卖币”),就要配合项目方的节奏。出货过程中项目方要公布一些利好,比如回购、节点锁仓了、主网上线了,在获得市场关注,大家愿意买入时,市值管理团队就可以出货了。

    套路五:新融资方式上线,拉人头涉嫌传销

    融资方式“创新”的速度也很快。

    记者调查发现,目前币圈流行的非法集资方式之一是IMO。IMO(Initial Miner Offering)指首次通过售卖硬件/矿机来发行代币,这类项目已被法律视为违法,之后一个IMO的新型变种“Initial Model Offering”又开始流行,新型IMO能让项目通过不断地限量私募获得阶段性收益。在该模式中,认购者如果想尽快卖出手中的虚拟货币,以及获得更高利益,就需要“拉人头”。记者调查发现,甚至有自称“学生”的投资者加入。

    比特大陆、OKex、币安等虚拟货币交易所还盯上了虚拟货币理财产品,其原型酷似传统金融市场的余额宝、指数基金等。另一个火爆的理财模式为“staking(存币生息)”,与其相似的是存币分红,类似于传统股票市场的分红,以FCoin为代表。业内人士表示,虚拟货币理财可能会遇上暗箱操作、交易所跑路等风险。

    套路六:交易所用“外国户口”

    目前很多交易所和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。很多交易所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家,包括火币在内的国内公司不涉币。

    中国银行法学研究会理事肖飒表示,目前很多企图发币的项目方相关人员,最常用的套路就是“外国户口”、将服务器架在国外,在境内进行“路演宣传”将卖币给中国人。由于中国不承认双国籍,所谓“外国户口”并不影响中国法律规制其违法行为。但如果实际发行人是中国国民,ICO等融资对象是中国民众,这类融资行为被视为违法。

  • 17:23【英国数字货币打算“抛弃”区块链 和中国数字货币还有哪些异同】

    【英国数字货币打算“抛弃”区块链 和中国数字货币还有哪些异同】

    历经6年的思考,本月,英格兰银行(英国央行)发布了关于央行数字货币(CBDC)的57页讨论报告《央行数字货币:机遇、挑战与设计》,这是更接近落地的一份报告。

    值得注意的是,这份讨论稿明确指出了“尽管很多CBDC都是与分布式账本技术(区块链使用的技术)相关联,但英国的CBDC并不一定要基于此,并且没有理由表明中心化的机构不能建构CBDC。”从2014年英国央行开始研究CBDC,这是英国央行第一次打算抛弃区块链。

    而这和中国人民银行正在开发的数字货币DC/EP理念一致,据了解,中国央行数字货币并未基于区块链。

    在其他方面,讨论稿中,英国央行的CBDC设计和中国的DC/EP还存在很多不同。

    抛弃区块链

    今年2月份,瑞典央行开始启动其CBDC的实验,该项目由埃森哲(Accenture)牵头并基于区块链联盟R3的Corda构建。在此之前,还有包括乌拉圭、委内瑞拉、厄瓜多尔、突尼斯、塞内加尔、伊朗等都发行了基于区块链的数字货币。然而都没有流行起来。

    英国央行对基于区块链的CBDC研究涉入最早。2014年,英国央行发布一份重要报告《支付技术创新与数字货币的出现》(Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies),这或是全球央行对于数字货币的首次讨论。2016年,在英格兰银行的建议下,英国伦敦大学学院的研究人员提出并开发了一个法定数字货币原型系统,即中央银行加密货币(CentrallyBanked Cryptocurrencies)——RSCoin系统。随后,英国央行开始了该系统的实验。

    但打击接踵而至,2017年加拿大央行做了实验,就认为基于分布式账本技术的Corda不符合央行的需求。

    2018年3月,英国央行将RTGS(实时全额支付系统)给4家科技公司实验,仅为证明央行RTGS可与区块链系统连接。实验结果在2018年7月发布。参与的团队只有2个团队系统能与RTGS系统接上,另2个团队的系统和央行RTGS系统相差甚远,无法连接。参与团队分别是Baton、Clearmatics、R3和Token。这次测验仅仅只是连接,如果要达到运行要求,四个团队都实现不了。

    当年3月,英国央行行长Mark Carney就表示:英格兰银行对创建中央银行数字货币(CBDC)持“开放态度”,但一个流通使用的、可靠的CBDC并不是近期就能实现的。“主要原因是分布式账本技术目前尚不成熟,以及为所有人提供中央银行账户可能存在风险。”

    英国央行的CBDC计划一度进展缓慢,转向让私人公司如Fnality来推进。直至Libra推出以及中国数字货币推进,英国央行加快了CBDC的建设。

    不知道是不是受中国央行数字货币的启发,英国央行3月份的报告首次表态没必要使用分布式账本技术。

    在英国央行看来,现在的金融支付系统都是建立在中心化的基础上,技术堆栈很成熟,为什么CBDC不能用中心化的技术呢?

    英国央行同时认为,分布式账本的相关技术完全可以拆开了用,比如当中涉及到的密码学技术、智能合约技术。

    中国央行对区块链能做什么,不能做什么做了深入研究。今年2月,央行数字货币研究所区块链课题组发文明确:“区块链的去中心化特性与中央银行的集中管理要求存在冲突。中央银行提供的支付服务不能离开集中式账户安排,需建立在中心化系统之上,这和区块链的去中心化特性相冲突。因此,目前不建议基于区块链改造传统支付系统。”

    可以说中国开创了央行数字货币不用区块链的道路,英国说:“我跟”。

    双层结构VS单层结构

    然而,英国央行在发行结构上没有“跟”中国央行。

    中国的DC/EP采用双层框架,中央银行和商业银行,又分别基于账户(account-based)与基于钱包(wallet-based)这两种形式。用户还需要通过商业银行或者第三方支付公司这样的运营机构来开设账户。

    但从《央行数字货币:机遇、挑战与设计》报告看出,英国央行的模型是央行做核心账本,然后开放API对接给任何准入的私营机构进行应用的开发,向用户提供支付服务。用户直接使用CBDC,记账都是央行来做。——这实际上是单层结构。

    事实上,从2014年开始研究数字货币,英国央行都是沿用这一思路。

    在这一思路下,家庭和企业直接使用央行货币进行电子支付,这种变化可能会影响银行体系的结构以及央行实现维持货币和金融稳定的主要目标。

    首先,英国的商业银行将受到“去中介”的直接冲击。报告举了个例子,用户从商业银行取出10英镑钞票兑换成10英镑的CBDC,用户的资产负债表没有改变,央行的资产负债表也没有改变,但是商业银行则少了10英镑。

    其次,如果CBDC直接计息,对商业银行冲击更大。目前的利息是央行制定,商业银行执行,但是有了CBDC央行直接可以给用户的资金计息,那么大量的存款会直接转入CBDC,商业银行将面临流动性危机。

    好在这只是讨论稿,最终是否采用如此激进的方式还未可知。

    但英国央行如此做的目的是为了鼓励创新,希望私人机构能够开发出更多的CBDC应用。报告中列了一些可能,比如某公司愿意申请央行账本的API接口,然后可以监控收入,并对应到财务的各个类别中用于支付工资和开具发票。

    其他的异同

    和中国央行数字货币相比,另外一个显著差异就是智能合约的应用。正因为英国央行将数字货币的API接口开放给私营机构,那么私营机构可以实现智能合约的部署,实现CBDC的流转。甚至,可以和其他的数字货币、其他的数字资产如证券等,通过智能合约实现交易。

    而中国央行数字货币目前传出的技术方案是不支持这类操作的。

    在技术实现上,英国央行研究了三种方法:

    1.央行核心账户直接提供。但这需要权衡,既要能够实现执行复杂的智能合约,又要实现交易性能。如果智能合约大规模应用,可能会压垮中心化的央行数字货币系统。

    2.开发一个专门处理智能合约的额外模块。该模块负责处理智能合约代码,仅仅在需要付款时发出交易指令给央行的核心账户。这种方法可以减轻央行系统压力,并且具有公信力。

    3.下放到接入CBDC的供应商,但由于供应商的公信力不足,只下放很低的权限,如锁定资金等功能。

    因为是讨论稿,英国央行没有明确更倾向于哪类。

    监管方面中英也有细微差异。英国央行报告提出英国的数字货币要符合三个规则,包括:CBDC应遵守反洗钱(AML)、资助恐怖主义(CFT)和制裁以及与通用数据保护法规(GDPR)兼容。除此之外,对打击违法犯罪没有更多表述。

    而中国央行数字货币也要遵守AML以及自己的隐私保护规则。但对打击违法活动也设计了监管办法。

    中英的数字货币都对离线支付提出了要求。但目前尚不清楚英国央行是单离线还是双离线。在这方面,中国的DC/EP设计是非常领先的,支持双离线。

    综合来看,英国央行这份报告核心目的是提高英镑在未来全球支付领域的竞争力。因此设计思路比较大胆并鼓励创新。

  • 15:50【巴哈马计划更改央行数字货币设计 以满足疫情期间支付需求】

    【巴哈马计划更改央行数字货币设计 以满足疫情期间支付需求】

    近日,巴哈马中央银行(CBOB)行长John Rolle表示,“由于受到新冠肺炎病毒的影响,巴哈马移动支付需求增加,中央银行将对Sand Dollar进行设计更改。Sand Dollar设计上的改进可能会解决目前出现的新支付需求,央行将在阿巴科(Abaco)和埃克苏马岛(Exuma)的有限范围内通过试点解决这些问题。”

    Rolle还称,“目前Sand Dollar的基础设施建设正在根据时间表稳步推进。由于疫情的爆发,央行目前无意加快推进该项目。”

    Sand Dollar是巴哈马央行于去年推出的数字货币项目,旨在替代现有的纸币现金。Sand Dollar预期所有在巴哈马群岛上的居民都将可以通过现代技术平台使用央行数字货币,无论是法律上还是其他方面的体验都类似于现金。

    2019年12月,巴哈马央行在埃克苏马岛启动了试点应用,岛上居民使用智能手机就可以进行支付和转账。根据此前巴哈马公布的计划,Sand Dollar将会在2020年下半年在巴哈马所有岛屿推出。

  • 15:32【全球稳定币都将受证券法监管?】

    【全球稳定币都将受证券法监管?】

    根据一份最新报告显示,证券委员会国际组织(IOSCO)认为全球范围内的稳定币项目可能都会受到证券法的约束。

    本周,证券委员会国际组织发布了一份长达31页的稳定币监管问题研究报告,其中强调了稳定币管辖权和监管权最终取决于项目的具体情况。(金色财经注:稳定币是一种价格与低波动储备资产挂钩的加密货币。)

    事实上,证券委员会国际组织考察了一家公司治理委员会管理的稳定币,该稳定币尚未正式发行,目前仍在规划之中,由一篮子全球储备货币支持,基于自己的私有链且只能发行给买卖稳定币的“授权参与者”,同时也能在用户数字钱包之间传递。虽然证券委员会国际组织没有提及这个稳定币的具体名称,但从这个示例来看,似乎与Facebook的稳定币项目Libra很相似。

    按照证券委员会国际组织的分析,他们认为这种稳定币项目可能属于证券监管机构的职权管辖范围。其中很大一个原因,就是由于稳定币可以用于支付,所以可能与受监管的付款和银行业务有关,而且与其他受监管的支付系统活动有关。如果此类稳定币大规模采用,可能会对金融系统带来重要影响。

    稳定币需遵守金融市场基础设施原则

    根据证券委员会国际组织的说法,如果稳定币项目想要发展成为金融市场基础设施(FMI),那么就必须要遵守国际清算银行的金融市场基础设施原则(PFMI)。此外,针对稳定币对应的储备金和相关权益和义务要求,可能还要取决于具体项目结构和功能,最终判断属于哪种类型的证券产品。

    从证券委员会国际组织的结论来看,似乎可能会对稳定币开发和实施——特别是对于那些未来可能成为金融市场基础设施不可或缺的稳定币来说,带来了一些潜在障碍。证券委员会国际组织指出:

    “对于那些对现有金融系统构成挑战性的稳定币,需要符合高标准的金融市场基础设施原则。就那些部分去中心化、以及高度去中心化的稳定币而言,可能会是一个挑战。”

    这种情况下,对于那么想要融入加密货币核心精神——去中心化的稳定币项目来说,情况可能会变得有些复杂。以Libra为例,Libra是迄今为止最引人注目的全球稳定币项目,业内非常看好Libra治理模式和共识机制能在未来五年获得较好发展。正如Libra在其白皮书中所说,Libra的一个重要目标,就是随着时间推移逐步扩大去中心化。

    但就目前证券委员会国际组织的最近报告来看,稳定币越“去中心化”,挑战就可能会越大。

    近期稳定币表现亮眼

    就在传统金融和加密货币市场同时暴跌的时候,稳定币却一枝独秀,取得了十分亮眼的成绩。在过去一个月时间里,全球稳定币市值增长了15亿美元,目前总价值已超过70亿美元。稳定币市值上涨除了加密风险资产回流导致之外,还可能因为越来越多投资者正在将数字美元转换为代币化的法定货币。

    根据Coin Metric最新披露的数据显示,在市场动荡的情况下,稳定币价值转移创历史新高,3月13日其跟踪的所有稳定币总转移价值达到了4.421亿美元。此外,以太坊区块链上发行的稳定币Tether(USDT-ETH)市值也大幅增长,截至3月22日已达37亿美元。就市值而言,USDC是全球金融市场大跌这段时间的稳定币大赢家,在过去30天内,USDC市值增长了57%。随着去中心化稳定币Dai(DAI)价格升至1.06美元之后,USDC目前已经被用作MakerDAO的抵押品。

    按照国际证监会组织的说法,这是他们第一次发布与稳定币有关的分析报告,希望能对国际组织和标准制定机构研究全球稳定币做出贡献,国际证监会组织还呼吁各国能够对全球稳定币监管发表评论并积极参与讨论。此外,国际证监会组织正计划构建一个稳定币工作组(Stablecoin Working Group),旨在与各国证券管理机构共同考虑在全球范围内监管稳定币项目。

  • 13:56【多国QE会加快央行发行数字货币的步伐吗?】

    【多国QE会加快央行发行数字货币的步伐吗?】

    目前多国的”大放水“政策是史无前例的,各国都在尝试通过QE等方式给市场注入信心去支持当下的经济以及市场发展,QE政策对于稳定市场和增强市场流动性固然有其作用,但宽松的尺度是需要把握的,多国的大尺度QE可能会为世界范围的金融危机埋下伏笔。对此,业内人士指出,随着全球越来越多央行在新冠肺炎期间将利率下调至零,甚至进入负利率区间向市场释放流动性,中国应该加快推出其数字货币。不过犇睿资本创始人褚康对金色财经指出,多国QE所可能引发的金融危机并不能通过对标人民币的央行数字货币进行解决,其本质上是不同的问题。

    更接近发行数字货币?

    近日《环球时报》英文版消息指出,业内人士称,人民银行似乎已经与私人公司合作,完成了主权数字货币基本功能的开发,并正在起草相关法律,为其流通铺平道路。

    匿名业内人士表示,支付宝最近公开的专利涉及数字货币的基本功能,包括流通、支付、发行和反洗钱功能。从专利来看,技术开发的第一步已经基本完成。但他指出,下一步涉及数字货币立法以及与银行和保险监管机构合作进行监管,可能需要更长的时间,这为启动的确切日期带来了不确定性。

    而从2月21日到3月17日,阿里巴巴集团旗下的支付宝信息技术有限公司先后公开了5件和央行数字货币相关的专利。经查询专利获悉,支付宝参与了央行数字货币的四大职能。包括承担数字货币投放和交易记账职能、协助监管处理违法账户、支持数字货币钱包、支持匿名交易等。金色财经记者就此向阿里巴巴方面发去采访提纲,但截至发稿,对方未有回应。

    大尺度QE会促进央行数字货币步伐?

    尽管央行数字货币的启动时间并不确定,但业内人士称,多国的大尺度QE可能会为世界范围的金融危机埋下伏笔,应该加快推出数字货币,那么央行数字货币将扮演怎样的角色?和QE有何关系?

    首先我们先来了解一下经济危机。经济危机指的是一个或多个国民经济或整个世界经济在一段比较长的时间内不断收缩(负的经济增长率)。引起经济危机的可能性原因是:经济结构失衡,比如生产过剩引发的经济危机;生产与消费的矛盾引发的危机;政府宏观调控政策措施失误引起危机;当世界经济不景气或者某一个国家某一个领域发生严重问题,可能引发地区性的经济危机乃至世界性的经济危机。

    反观我们现在所处的状况,OKEx Research首席研究员William对金色财经指出:“我们现在所面临的经济情况,不是2001年的互联网泡沫或者2008年的次贷危机,而是更类似于1931年的大萧条,这不仅仅是金融危机,目前我们面临由疫情造成经济活动停滞而引发的经济危机。光依赖货币政策是无法实行的,必须综合运用货币政策和财政政策来防止经济危机的进一步扩散。”

    对此,褚康进一步指出,数字货币的推出和利率并无多大关联。多国利率下调释放流动性,从而带动法币的贬值,而类似于美元的世界结算货币的贬值,在波及性影响下可能带动包括人民币在内的他国货币的流动性不足。目前央行拟发行的数字货币对标的是人民币,更多意义上可以理解为法币在载体上的变更,因此其无法解决该等波及性影响下人民币的流动性不足问题。

    尽管无法解决波及可能带来的流动性不足问题。但也有业内人士分析指出,如果央行数字货币的推出有利于应对负利率带来的后续危机。实施负利率政策的目的在于引导资金重新流进市场,带动经济发展。现实情况是,在疫情和石油危机等一系列变动面前,欧美一些国家进入负利率时代,但负利率政策非但没有起到鼓励人们增加支出的效果,反而迫使人们将现金囤积在银行以外的其它地方,这便是所谓的“流动性陷阱”。流动性危机之下,国家任何货币供给量的增加,都会以“闲资”的方式被吸收,不会被人们用作投资。但中国央行数字货币DCEP,便是旨在代替现金M0流通的,这便为负利率政策的实施,扫清了因实物现金存在而可能导致“流动性陷阱”产生的情况发生,并减少甚至解除了银行等金融机构因负利率政策可能引发的挤兑风险。

    央行数字货币更多是为百姓的日常生活谋求便利

    那么,如果央行数字货币推出,更直观的表现有哪些?

    中国的央行数字货币—DCEP的意义在于它不是现有货币的数字化,而是M0的替代。(M0=流通中现金。在日常生活中,M0数值高证明老百姓手头宽裕、富足。衣食无忧的情况下这种可能性更高)它使得交易环节对账户依赖程度大为降低,有利于人民币的流通和国际化。同时DCEP可以实现货币创造、记账、流动等数据的实时采集,为货币的投放、货币政策的制定与实施提供有益的参考。

    褚康表示,央行数字货币应用目的在于小额支付,更多的是为百姓的日常生活谋求便利。其对社会生活的变革主要体现在两个方面:一是实现支付速度的提升,无需支付宝等第三方清结算平台的支持,央行数字货币将有望实现真正的实时结算;另一方面是交易成本的降低,由于第三方平台的弱化,无需支付结算手续费等费用。第三则是有助于协助人民币国际化的进程加快。

    遵循稳步、安全、可控原则稳妥推进数字化形态法定货币出台应用

    重要的是,不论是美联储还是中国,任何一个建立了强大主权货币体系的国家的态度都会是想开发自己的数字货币来抵御其他数字货币的冲击,如果从国家间竞争的角度来讲,肯定是能阻止对方开发最好。

    央行数字货币中短期来看可能还达不到影响美国经济的作用,但是会更方便外国个人和机构通过央行数字货币来参与到中国经济的体系中来。

    值得一提的是,2019年11月28日,人民银行副行长范一飞在出席新浪金麒麟论坛时表示,目前,央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下,基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DC/EP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

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